广东省丝绸纺织集团党委关于巡视整改情况的通报

来源: 本站原创   时间: 2018-04-28

     根据省委统一部署,2017年8月18日至9月26日,省委第十三巡视组对中共广东省丝绸纺织集团有限公司委员会(以下简称“丝纺集团党委”)进行了巡视,2018年1月5日,省委巡视组向丝纺集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求,现将巡视整改情况予以公布。
     丝纺集团党委认真贯彻落实中央和省委关于巡视工作的决策部署,在巡视组反馈巡视意见后,立即召开了集团党委扩大会议,部署推动整改工作,动员各级党员干部增强做好巡视整改工作的思想自觉和行动自觉。集团党委坚定落实巡视整改主体责任,成立了以集团党委主要负责同志为组长的巡视整改工作领导小组,并层层压实整改责任,形成了一级抓一级、层层抓整改的工作格局,有力有序推动巡视反馈意见整改工作。集团党委书记积极履行巡视整改第一责任人责任,先后主持召开12次党委会和巡视整改工作领导小组会、4次党委扩大会,推动整改工作,多次指导、修改巡视整改方案和台账,研究重大问题的整改,要求巡视反馈问题条条有整改、件件有落实。集团党委其他同志抓好职责分工范围内的整改,积极履职尽责,主动担当作为。截止3月31日,巡视组反馈的3方面9类问题32个具体整改事项中,已整改完毕事项16个,正在整改的事项14个,列入长期整改事项2个,新制定和修订的规章制度20项。具体情况如下:
一、对巡视反馈意见所指出问题的整改情况
(一)对集团党委班子发挥领导作用不到位,党建工作不力问题的整改
1.关于“集团党委班子建设亟待加强”问题的整改情况。
(1)针对“集团党委对省委决策部署重表态、疏结合、轻落实,推动企业转型升级的思路不够清”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是加强党的政治建设。结合召开巡视整改专题民主生活会和2017年度领导班子民主生活会,通过深入剖析反思,党委班子进一步筑牢“四个意识”,提高政治站位,增强政治纪律和政治规矩意识,带头坚定理想信念,带头遵守党章党规党纪,做到令行禁止,自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。发挥集团党委的领导核心作用,把方向、管大局、保落实,自觉不折不扣落实中央路线方针政策和省委、省政府的决策部署,找准市场和功能定位,确保企业改革和经营发展沿着正确方向进行。积极对标习近平总书记“五个过硬”要求,打造坚强有力的领导班子,更好的担负起引领集团转型升级的重任,团结带领党员干部开创集团改革发展新局面,建设引领中国丝绸纺织服装产业发展的国际化控股集团。
二是开展“大学习、深调研、真落实”活动。按照省委统一部署要求,结合工作实际,在集团全系统开展“大学习、深调研、真落实”活动。集团党委班子成员参加了省委组织部举办的省管干部学习贯彻党的十九大精神专题研讨班,深刻领会党的十九大精神的思想精髓、核心要义。同时,党委班子先后召开2次党委会、2次党委中心组理论学习会和1次办公会等认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,学习领会省委十二届二次、三次全会精神,深刻领会中央和省委、省政府决策部署,牢牢把握企业改革发展的方向。班子成员根据分工分别开展专题调研,包括全面从严治党、打造全球纺织服装供应链管理一流企业、干部队伍建设、茧丝绸板块提质增效、推进资本运营工作、做实做强羊城大健康产业集团、贸易业务风险管控、珠三角区域子公司集团化管控和加强资产经营管理工作等内容,形成了10份调研报告,把省委、省政府的决策部署转化为集团的具体工作措施,找准集团转型发展的发力点和着力点。在开展大学习、深调研的基础上,集团党委把调研成果作为下一步重点工作任务,切实推动党的十九大精神在集团落地生根、结出丰硕成果,把省委、省政府各项部署坚定落到实处。
三是打造集团转型升级新格局。按照省委、省政府关于全面深化国企改革的决策部署和省国资委《广东省省属企业结构调整与重组实施方案》要求,集团积极推进企业结构调整、转型升级,着力解决集团内部同业竞争,二级企业弱、小、散、多等问题,努力向投资控股型企业发展,增强企业的核心竞争力和抗风险能力。经过深入的调研分析,集团明确了结构调整方向和转型着力点,已向省国资委上报了《关于企业结构调整与重组的实施方案》。根据该方案,集团推进“1251”战略,围绕丝绸纺织服装一个主业,推进“全产业链布局+全球化布局”的两全布局,打造茧丝绸、服装产业供应链管理、外贸综合服务、蚕桑健康医药、丝绸文化创意园等五大板块,努力实现一个战略目标:建设成为引领中国丝绸纺织服装产业发展的国际化控股集团。目前,以丝源集团为主体的茧丝绸、以纺织股份为主体的服装产业供应链管理、以丝丽集团为主体的外贸综合服务、以羊城大健康产业集团为主体的蚕桑健康医药、以广瀚投资为主体的丝绸文化创意园等5个大产业板块已基本搭建完成,相关工作正稳步推进中,进一步明确了各产业集团的主业和经营发展方向,集团丝绸纺织服装主业优势更突出,发展质量和效率明显提升。
四是建立集团督办工作制度。按照中央和省关于加强督促检查工作的要求,制定《广东省丝绸纺织集团有限公司督办催办工作制度》,对集团党委、董事会、经营班子会议决策部署落实情况开展督办催办。
(2)针对“集团党委班子纪律规矩意识薄弱,落实省国资委关于停止融资性贸易的决定落实不力,导致经营风险频发”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是依法处置贸易风险案。集团及相关企业已聘请专业法律顾问,开展电解铜案和涉税案后续法律服务,提供法律指导和处理建议,正稳步推进案件的处理。相关部门已对电解铜案15名相关责任人和涉税案6名相关责任人立案调查。前期已对相关责任人采取了停职、降薪和免职等处理。
二是对下属商贸企业开展风险排查核查。集团党委召开专题会议学习省国资委有关文件精神,加强政策理解,提高思想认识和风险意识,研究贯彻落实意见,制定了《丝纺集团商贸业务清理排查工作方案》,并组织开展集团商贸业务清理排查工作,从职能部门和下属企业抽调18人,组成3个专项检查小组对16家商贸企业进行清理排查,现场检查了业务合同、业务单证、核对财务往来账、盘点了在仓库存等情况,逐笔排查了在手合同8014份,做到清理全覆盖,排查无死角。集团清理排查后,省国资委联合工作小组进驻集团公司,对丝纺集团开展商贸业务清理排查工作情况进行核查,并在核查后出具了《关于丝纺集团商贸业务重点核查整改意见的通知》。集团对照省国资委联合检查工作组《关于对广东省丝绸纺织集团有限公司商贸业务的重点核查报告》指出的7个贸易业务风险和问题,结合集团自查发现的问题,制定了《丝纺集团贸易业务风险和问题整改方案》,并向相关单位提出了整改要求。集团领导带队到有关单位进行整改督导,组织各有关单位对存在高风险和疑似融资性业务进行清理整改,清退化工、建材、大米、纸张、木材、矿产等业务,清退外省货源联营出口业务、代理内销和进口赊销业务、出口市场政治风险较大的高风险业务。停止商业模式不规范的联营出口业务,要求下属企业必须向外贸综合服务业务转变,加快传统贸易的转型升级,确保依法依规经营。
三是压实风险防控责任。集团专门组织召开了商贸板块企业转型升级工作会议,要求经营单位要把经营风险防控作为当前重要任务抓紧抓实抓好,加快推进商贸业务转型升级,彻底解决商贸业务存在的问题,再次强调各级经营单位要坚决按照国税、海关政策法规和国资委要求依法依规经营。在工作会议上,集团与各经营单位签订《商贸业务风险防控责任书》,进一步明确五个责任目标、五项责任内容,以及责任范围和责任追究与问责,要求经营单位建立层层落实责任、传导压力的机制,确保整改到位、见成效,促进集团贸易业务平稳健康发展。
四是完善风险防控机制,强化内部风险管理预警和监督。为了化解在商贸业务中因货权失控、客户信用下降等引发的企业经营风险,明确岗位职责,压实责任,建立风险防控的常态化机制。制定了《广东省丝绸纺织集团有限公司内销与进口业务货权管理(暂行)办法》《广东省丝绸纺织集团有限公司贸易业务风险事件管理(暂行)办法》《广东省丝绸纺织集团有限公司客户信用风险管理(试行)办法》《广东省丝绸纺织集团有限公司信用业务收款管理(暂行)办法》,修订完善《广东省丝绸纺织集团有限公司贸易业务管理(暂行)规定》。
五是开展动态化检查督导,化解潜在风险。2017年9月,集团在统计分析业务数据时发现,所属一公司出口业务大幅增长,出口规模较去年同期增长354.3%,存在异常情况。集团立即向该公司下发了《风险提示函》,组织有关职能部门赴企业现场检查,并将检查发现的问题和整改意见以《整改意见书》的形式反馈给该公司,责令清退了相关新增出口业务,及时堵截业务潜在风险发生。
(3)针对“一些集团党委委员担当作为不够”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是集团党委班子成员在巡视整改专题民主生活会、2017年度民主生活会上针对不担当不作为问题进行了自我剖析,明确了要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚定理想信念,强化履职尽责意识。加强党性教育,增强宗旨意识,牢记职责使命。
二是加强作风建设。集团党委班子按照习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神,提高开展作风建设的政治站位和行动自觉,深刻对照巡视反馈的不担当不作为问题,举一反三,以踏石留印、抓铁有痕的劲头推动作风不断好转。围绕贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,部署推动公务用车管理、会议管理、薪酬福利管理和费用报销管理等一批制度废、改、立工作,建立作风建设长效机制。集团党委书记针对不同的问题,分别和班子成员谈心谈话,指出存在的不足,鼓励积极干事创业,督促落实“一岗双责”,并在集团党委会、巡视整改领导小组会等场合,多次要求班子成员以身作则,把作风建设融入日常,带头抓落实、担责任,发挥表率作用,为集团广大党员干部立标杆、树榜样。集团党委班子成员积极转变作风,到分管单位开展调研、了解经营情况和听取意见建议,协调解决重点难点问题。
三是建立集团党委委员听取分管工作汇报机制。集团党委要求党委委员每半年至少听取一次分管单位的党建工作和经营工作情况汇报,指导分管单位落实党建主体责任,加强分管领域党风廉政建设,解决经营管理过程中的困难,推进集团重点工作任务,统筹谋划下一步工作。党委委员听取汇报的情况报告集团党委。集团党委将根据各党委委员听取工作汇报的情况,督促抓好相关工作的落实。
(4)针对“能用OA系统传达的,却要求下级到广州开会”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是完善会议管理制度。制定《广东省丝绸纺织集团有限公司会议制度》,本着精简、务实、高效、节约的原则,对会议统筹安排,注重实效。对于一些时间和内容相近、出席领导和参加人员基本相同的会议,原则上合并举行,不单独召开。对于需广州地区以外企业参加的会议,需提前严格审批。召开全集团系统性会议,由部门分管领导审核,提交集团主要领导研究审批。总部各管理部门组织召开的工作性会议,需部门分管领导审批。
二是用好集团OA办公系统,可在OA系统上传签的文件,在OA系统上完成,减少广州以外单位人员到广州开会的频率与次数。
2.关于“党建工作薄弱”问题的整改情况。
(5)针对“开展党建工作结合实际不紧密”等问题。
整改状态:列入长期整改。
整改措施及成效:
一是召开党建工作会议。2月6日下午,集团党委召开2018年党建暨政研工作会议,总结2017年党建工作,部署2018年党建工作任务,坚持党建工作与集团改革发展同步谋划,把党的建设纳入集团整体工作部署、纳入工作计划,与各项业务工作通盘考虑、布局,同步推进,明确了下一步将重点抓好党的十九大精神学习宣传贯彻、推进全面从严治党向基层延伸、持之以恒正风肃纪和落实巡视整改任务等工作,为推动集团转型升级、改革发展提供坚强保障。
二是加强党建工作考核。为了确保党建工作扎实开展、取得实在成效,集团党委部署开展二级企业党组织书记抓党建工作述职评议和党支部考核工作。3月22日,集团党委召开了直属二级企业党组织书记抓党建工作述职评议会,10家二级企业党组织书记围绕落实党的十九大关于全面从严治党的新部署新要求和党建工作重点任务措施,就抓党建工作情况逐一述职,现场参会人员结合述职情况对10位党组织书记分别评议打分。通过述职考核,基层党组织书记抓党建工作、管党治党的意识进一步增强,基层组织的功能得到强化、组织力不断提升。集团党委将坚持开展党建述职考核,丰富考核内容,促进党建工作重点任务的落实,推动全面从严治党向基层延伸。针对直属党组织的不同情况,集团党委分别在1月25日转发省国资委《加强和改进省属企业党支部考核工作指导意见的通知》,提出具体考核要求;2月1日印发《关于开展2017年度党支部考核工作的通知》,明确了党支部考核的内容、方式和考核结果运用要求。把考核结果与“七一”评先评优、年终绩效考核、干部选拔任用挂钩。
三是紧紧围绕中心推动党建工作。集团党委立行立改,在传达学习上级的文件、会议精神时,紧密结合集团实际,研究有针对性、切合实际的党建工作措施,增强学习贯彻的实效性。如集团党委在学习贯彻省委十二届二次、三次会议等,提出了贯彻落实意见。转发上级党组织文件,结合集团基层组织情况,明确了指导意见和要求,不再简单的照搬照转,提高了党建工作的针对性。集团党委委员在开展深调研活动中,围绕事关集团发展的战略性、全局性和前瞻性问题,以及实际工作中的热点难点问题,找准集团党建工作和经营工作的结合点,对落实全面从严治党、加强基层党建提出了具体的措施,着力夯实党建工作基础。
四是提高党务干部履职能力。为了切实提高党务干部抓党建工作能力,结合工作需要,集团组织开展了党务业务学习培训会。如2017年11月10日,集团举办了党内统计工作培训班,组织集团管理部门和下属企业党务干部参加学习,提高对做好党内统计工作重要性的认识,着力提升党内统计工作质量。拟定了《省丝纺集团党委关于加强基层党支部书记、党务骨干集中轮训工作的实施方案》,对基层党组织书记、党务骨干进行轮训,提高党务干部素质,加强基层党组织带头人队伍建设,确保基层党建工作抓好抓实。
(6)针对“集团党委对党务干部队伍建设不够重视”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
由于下属小、散、弱公司较多,在总共38家二级企业中,30人以下的有17家,设置专门党务工作机构、配备专职党务干部存在一定难度。但问题的根源还是在于集团党委对党务干部队伍建设不够重视,联系企业实际有效解决问题的研究不够、方法不得当。
2017年9月后,集团总部及下属企业已新增专职党务干部3人。目前,正根据有关规定,结合实际积极推进选配专兼职党务干部工作,增强党建力量。下一步,结合集团二级公司整合重组,将同步配齐专职党务干部。
(7)针对“党建基础工作不扎实、不规范、不到位”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是落实领导干部上党课制度。集团党委立行立改,认真落实领导干部上党课制度,要求党委班子成员每半年至少上一次党课。按照安排,2018年第一季度,8位班子成员分别到各自挂点联系的基层党组织上了党课。
二是加强基层党建工作检查。集团在开展为期2个月的专项检查过程中,对下属8家单位的近三年党建工作情况进行了详细检查,对发现的问题要求限期整改。结合发现问题,进一步下发《关于开展党建工作重点任务对照检查的通知》,要求各下属党组织自查学习贯彻党的十九大精神、落实全省国企党建工作会议80条任务措施等情况,并将相关内容上报。集团结合巡视反馈意见、集团专项检查、下属党组织党建重点任务自查和二级企业党组织书记述职考核评分结果等情况,对党建工作落实不到位的,进行督促整改,约谈相关党组织的负责人。考核综合评价较低的党支部列入软弱涣散的党组织,由集团党委成员挂点联系,进行重点整顿。
三是做好基层组织按期换届提醒工作。按照有关要求,集团党委建立了基层党组织换届提醒督促机制,明确集团管理部门和各二级企业的党组织换届由集团党委负责提醒督促,二级企业党委(党总支)负责提醒督促下属党组织按期换届。在对下属基层党组织换届情况进行梳理的基础上,集团党委建立了基层党组织按期换届台账,详细列出了各党组织换届日期、任期等情况,对任期将届满的党组织,提前6个月以书面发函等形式,提醒各党组织做好换届准备工作,督促指导基层党组织换届,推动基层党组织任期制度、换届选举制度落到实处。目前,已不存在任期届满、应当换届而未换届的基层党组织。
四是严肃党的组织生活制度。领导干部积极到基层组织开展督导,指导下属企业严格组织生活。2018年第一季度,集团8位党委班子成员共参加了14家二级企业党组织2017年度民主生活会,推动基层组织生活规范化、常态化。在开展党建重点任务对照检查中,集团党群部门要求各党组织报告了组织生活会开展情况。结合集团对8家二级企业开展专项检查,发现党建工作方面存在的问题,一并督促整改。2月12日,集团党委印发了《关于召开2017年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》,要求各下属党组织严格按照文件要求,集中开展组织生活会和民主评议党员。
五是规范党支部会议记录。集团开展内部专项检查中,也发现了一些党组织会议记录不规范,反馈意见中提出了整改要求和期限。集团还向下属党组织发放了统一的党支部会议记录本,要求按照记录本的格式、内容规范会议记录,专门记录党支部会议,不得与业务会议混记。集团将不定期的抽查部分党组织的会议记录,对不规范的督促整改。
六是做好党费收缴工作。集团在内部专项检查中,发现个别党组织没有足额缴纳党费,要求进行整改。并发文要求各正常经营的企业党组织,按照有关规定,对党费收缴情况进行自查,上报了2018年1月份党费收缴情况。结合专项检查和各党组织自查情况,对不按规定收缴党费的党组织责令检讨、整改。
七是提高党员政治理论知识水平。组织广大党员认真参加“学报告、学党章”考学活动。集团直属管理党员728名,参考人次1116人,100%参考,平均分97.71。3月22日,在集团直属二级企业党组织书记述职评议考核中,增加答题环节,考查各基层组织负责人对党的知识掌握情况,各党组织负责人基本都能正确回答题目。集团党委拟定于9月底前开展党的知识竞赛、演讲比赛。在2018年新发展党员过程中,将加大党的基本知识测试力度。
八是对入党材料审核不严的问题进行纠正。针对有的党员入党材料出现的常识性错误,集团党委要求该同志所在党组织及时纠正问题,严格审核把关入党材料。该同志及所在支部上交了书面检讨,并在支部组织生活会上进行了自我批评。集团党委以此典型事例举一反三,加强教育,抓好发展党员工作,着力提高党员发展质量。
九是党建经费纳入年度预算管理。2018年所有正常经营企业的党组织均按不低于上年职工工资总额1%的比例,将党建工作经费纳入全面预算管理。
十是推动属地党组织落实党建工作责任。通过专项检查、自查报告和抽查等形式,加大对属地管理党组织的督促检查力度,确保党建工作责任制有效落实。
3.关于“选人用人机制存在弊端”问题的整改情况。
(8)针对“人才梯队不合理、人才储备不足”问题。
整改状态:列入长期整改。
整改措施及成效:
一是加大优秀人才引进。围绕集团的产业发展方向,进一步加大人才引进力度。2017年9月以来,集团总部新增骨干9人,其中3人拥有硕士研究生学历,4人为中高级专业技术人才,将继续加大人才引进力度。
二是提高员工待遇。在2016年大幅度提高基层业务骨干薪酬的基础上,2017年度核定员工绩效奖励时进行了大幅度调升。加大对干部特别是年轻骨干、专业人才激励力度。2018年3月修订完善了《广东省丝绸纺织集团有限公司管理部门薪酬管理办法》,一方面调整薪酬结构,根据市场薪酬水平和集团实际情况,提高员工基薪水平,增强对人才的吸引力与员工的幸福感、获得感;另一方面缩短工资级别晋升时间,将原来“年度考核每累计3年达到90分及以上者,可晋升一级工资”调整为“年度考核每累计2年达到90分及以上或连续四年达到85分以上者,可晋升一级工资”。
三是进一步推行职业经理人制度。在子集团、子公司全面推行经理层成员任期制契约化管理,关键岗位上扩大职业经理人比例,推进职业经理人制度,为集团主业快速发展提供坚强的人才保证。
四是加大年轻干部的选拔培养力度。按照习近平总书记对国有企业干部的标准,进一步破除观念和制度障碍,进一步加大选拔培养力度,创新思路、系统谋划、多措并举,把竞争性选拔和后备干部培养相结合,建设一支高素质、专业化、结构合理和能够担当重任的后备干部队伍,为集团持续健康发展提供人才保证。充分挖掘各单位各部门有发展潜力、有培养前途的年轻干部,定期选拔集团中层和科级后备干部,实行周期性选拔、常态化储备、滚动式管理,促进干部队伍结构优化。
(二)对管党治党不严,落实“两个责任”不力问题的整改
4.关于“集团党委主体责任虚化空转”问题的整改情况。
(9)针对“‘好人主义’盛行,对一些不良风气熟视无睹,向下属企业传导全面从严治党压力不足”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是开展内部专项检查。按照党的十九大关于加强巡视巡察工作要求和集团党委开展内部专项检查工作的部署,集团纪委主办,成立了由纪检、党群、审计、人力资源、财务等部门组成的3个专项检查组,对下属8家单位重点围绕落实全面从严治党和中央八项规定精神、巡视巡察整改落实情况、“三重一大”决策制度执行情况以及选人用人等八个方面开展了专项检查,共发现各类问题118个。目前,已将专项检查情况反馈给被检查单位,要求对发现的问题限时整改。集团纪委对专项检查发现的违纪违规问题已陆续开展核查和调查。集团党委研究制定了2018年专项检查工作方案,计划在年底前再开展2次专项检查,进一步加大专项检查力度,扩大检查范围,以扎实有效的措施推动全面从严治党压力向基层传递。
二是加强制度建设。全面推动各项制度的废、改、立工作,从源头上堵塞漏洞、防范风险。目前,财务管理、干部监督管理、党风廉政建设、公务用车、经营管理、资产管理、会议管理等方面已完成了一系列制度的建立或修订完善工作,推动规章制度与时俱进,确保各项工作有章可循、有规可依。随着整改工作的深入推进,一批新的制度还将陆续出台,不断扎紧制度的笼子。
三是严肃执纪问责。对电解铜业务重大资产损失案、税务风险损失案及违反中央八项规定精神问题等,集团党委对相关责任人进行了扣减年薪、降职、免职等组织处理,相关部门共立案25宗。通过对违规违纪问题的问责处理,形成震慑。
四是坚持正确选人用人导向。坚持党管干部原则,用新时代好干部标准选拔任用干部。突出政治标准,落实“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”要求,选拔使用敢于担当、作风务实、敢抓敢管的干部。
5.关于“集团纪检部门履职缺位”问题的整改情况。
(10)针对“对违纪违法问题发现、查处不力”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是构建大监督体系,拓宽问题线索来源渠道。建立集纪检监察、审计、法务、巡视巡察、内部专项检查、信访举报、监事会监督等内外监督于一体的大监督防控体系,拓宽问题线索发现渠道。对内部审计、专项检查、监事会工作检查、信访举报及贸易业务风险排查过程中发现的问题线索,集团纪委主动了解,及时跟进,并监督整改,有效化解风险,避免损失。对收到的信访举报线索,逐件落实核查,并指导监督下属企业纪委对信访举报线索开展核查工作,对核查不力的纪委书记进行谈话提醒,严肃批评,责成并直接指导督办加快核查处理工作。
二是聚焦主责主业,加大案件查办力度。对发现的违规违纪线索,按照管理权限,及时进行处置。2017年以来,向上级纪检监察机关报告重大问题5件,上级纪检监察机关和集团纪委共立案25宗。
三是落实“三转”。通过完善管理制度,明确各级纪检监察机构的职能定位,加强纪检机构、人员、经费保障。已调整下属4家主要子集团纪委书记分工,不再分管与监督无关的工作。拟定纪检监察机构负责人考核评价暂行办法,充分发挥考核指挥棒作用,激励纪检监察人员大胆监督、主动履职。
四是规范纪检监察工作程序。制定了《丝纺集团纪检监察信访举报受理办理工作规则》《监督执纪工作指引》《丝纺集团纪检监察联合、交叉办案暂行办法》等规章制度,明确案件线索处置要求,规范案件查办流程,加大办案力度,提高办案质量。
五是加强纪检业务学习培训,进一步提升纪检干部的履职能力。通过开展专题培训,以案代训、跟班学习等形式,全面提升纪检干部队伍素质和履职能力。2017年12月14日,2018年3月22日,先后两次邀请省国资委纪检组领导以《执纪审查业务实务》《新形势下如何做好企业执纪审查工作》等为题,开展纪检业务培训。集团选派6名纪检干部参与省纪委、省国资委纪检组的巡视、巡察、案件审查和审理等工作,5人参加中纪委主办的业务培训。
(11)针对“运用违纪违法案例开展警示教育不到位”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是以反面典型为鉴,加强警示教育。通过组织剖析研讨、观看警示教育片、举办法律风险知识讲座和开展纪律教育学习月活动等形式,进一步增强集团干部职工廉洁和法律风险防控意识,坚决杜绝类似问题的再次发生。其中,2017年集团纪律教育学习月活动中,播放《拷问》《失责必问》《苦茶》等系列党风廉政教育片48场次,教育干部员工达1376人。组织各类参观廉政教育基地活动21次,参观人数达743人。2018年2月7日、2018年3月22日,集团两次召开典型案例通报及警示教育大会,用身边人身边事开展警示教育,用典型案例来当头棒喝,促进广大干部红脸出汗,知错知止。
二是充分运用四种形态,将红脸出汗提醒谈话工作常态化。协助集团党委制定了《关于开展2018年度提醒谈话的工作方案》,用制度督促党委委员履行“一岗双责”责任,经常性与部门、下属企业开展提醒谈话,促进各单位从严治党及加强经营管理的各项工作。2018年3月,结合巡视反馈意见整改工作要求,开展了集团贯彻落实省委第十三巡视组反馈意见整改工作专项约谈,集团党委4个谈话组,对集团管理部门负责人、20家下属企业班子成员及其主要职能部门负责人,就落实巡视整改任务专项约谈97人次。
(12)针对“纪检力量薄弱,下属企业纪委书记多为兼职”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
结合工作需要,选配政治素质高、业务能力强、纪检工作经验丰富的专职干部。集团总部已增加专职纪检干部1人。由于在办案件多,人员力量严重不足,从总部及下属企业借调4人到集团纪检监察部,增强案件查办力量。调整下属企业纪委书记分工4人。结合集团整合二级公司,将按要求同步配齐专职纪委书记、纪检干部,并注重从优秀年轻干部中选拔纪检干部。
6.关于“上一次巡视整改不力”问题的整改情况。
(13)针对“落实‘两个责任’不到位、经营风险防范不够有力,对移交问题线索核查不够认真”等问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是提高思想认识。结合召开集团党委会、中心组理论学习、巡视整改工作推进会等,加强学习教育,提高政治站位,强化纪律和规矩意识,增强各级党组织抓好巡视整改工作的思想自觉和行动自觉。集团党委主要负责同志在会上反复强调,集团党委班子成员和各级党组织负责人要发挥带头作用,履行好“一岗双责”,把纪律和规矩挺在前面,确保上一次巡视整改不到位的问题和此次巡视反馈问题彻底整改。集团党委成员在巡视整改专题民主生活会上对此进行了反思剖析,从自身找差距,提出整改措施。
二是开展自查自纠。集团党委迅速组织各部门、下属单位对照上一次巡视反馈意见逐条梳理,开展详细检查,发现经营风险管控、落实中央八项规定精神和干部监督管理等方面有些问题还未整改彻底的,督促相关单位抓紧整改。
三是严肃查处违反中央八项规定精神的问题。2017年12月,集团纪委对专项检查中发现的下属企业相关人员出差违规乘坐商务舱问题进行查处。对省委巡视反馈、集团专项检查发现违反中央八项规定精神的问题进行汇总整理,建立整改工作台账,根据问题类别及性质,分类做出处理。为了加强警示教育,集团纪委先后组织开展落实中央八项规定精神警示教育大会、典型案例通报及案例分析会议,使广大干部警醒,切实做到知敬畏、存戒惧、守底线。
四是跟踪电解铜和涉税风险案件的后续处理情况,密切配合上级纪检监察机关和有关部门开展立案调查工作,争取最大限度挽回损失。集团深刻吸取这两起国有资产损失案件的教训,举一反三,在完善相关制度,加大制度宣贯和执行检查力度,进一步健全风险防控机制,规范商业模式等方面做了大量工作,聘请法律专业人士,对涉税业务风险研究提出系统解决和预防方案。
五是对上一次巡视移交的问题线索认真核查。巡视反馈该问题后,集团纪委高度重视,集团纪委书记对该企业党委书记、纪委书记进行谈话提醒,就对巡视移交线索核查不力问题提出严肃批评,并责令该企业纪委重新启动核查,由集团纪检监察部指导督办。鉴于该企业纪委核查进度缓慢,初核工作达不到集团纪委要求的进度和效果,集团纪委决定成立核查组,直接开展核查。经初步的调查分析,目前已经锁定案件突破口,明确了核查方向。
六是关于“对下属公司的投资风险防范不及时”问题的整改。集团通过南方联合产权交易中心成功挂牌转让了控股的相关公司产权,实现了及时退出止损。考虑到该公司的经营状况及还款能力,双方经协商,签订了借款展期及分期还款协议,该公司按月偿还前期欠款。该公司现在的大股东就该项债务承担全部连带保证责任。每月还款正常,集团将继续对其还款情况进行跟踪和督促。
七是关于“中层干部的骨干作用没有充分发挥,干部交流力度仍须加强”问题的整改。2015年以来,集团结合工作需要,共交流干部36人次。下一步,结合二级企业的整合重组工作,加大干部交流和调整力度。完善《后备干部培养管理办法》,加大后备干部培养和储备,优化干部队伍结构,促进干部交流。
(三)对内部监督管理不到位,廉洁风险较高问题的整改
7.关于“违反中央八项规定精神的问题仍然存在”问题的整改情况。
(14)针对“集团及下属企业公车费用过高、公车使用不规范”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是集团党委班子成员认真进行检讨,在巡视整改专题民主生活会上,从职责担当等方面进行了深刻检讨,开展了严肃的自我批评。针对车辆委托管理出现的问题,深刻剖析问题产生的原因,主要是集团管理不善,对存在漏洞的制度没有及时进行完善,班子成员把关不严,未认真核对用车情况。
二是对集团公车费用、违规使用公车情况进行清理。根据集团财务部门、物业公司及用车人核对车辆使用及费用情况,对不合理、多收取的用车费用434105.90元进行了清退。集团纪委对有关司机进行集体谈话提醒,责成司机作书面检讨。对相关领导进行问责。
三是完善集团总部公务用车制度,堵塞管理漏洞。集团按照省国资委公车改革精神,印发实施了《广东省丝绸进出口集团金业物业发展有限公司车辆管理制度》,并与集团所属物业公司签订了委托管理协议,明确双方责任。根据该制度,用车费用实报实销,并需经物业公司车队长、集团资产部、财务部三方严格审核后才能报销。明确了车辆的使用管理、费用报销管理等要求,制定了车队人员薪酬分配考核管理办法,进一步规范公务用车,提高公车使用效率。根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于推进全省事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》,制定了《集团公司本部公务出行及车辆管理办法》,限定公务出行用车的范围,明确车辆调度和使用、车辆管理和维护等要求,规范集团公务出行及车辆运行管理。
四是推动下属企业公车改革。2017年上半年,集团按照省委、省政府及省国资委工作部署,推动完成了集团下属企业公车改革工作,下属企业领导班子成员一律不再配备公车。此项改革后,2017年公车费用支出比2016年公车费用支出减少近20%。各下属企业按要求都制定了公车管理使用制度,并已经集团批准实施。本次巡视整改中,集团要求各单位重视公车管理和经费支出问题,严格执行公车改革要求,确保公车规范管理和使用。今后,集团将定期对各单位公车使用情况和费用支出情况开展检查,对不按制度用车、违规用车的单位和个人,将进行严肃处理。
(15)针对“超标准购置公车”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是及时处置违规购置的公车。2016年集团公司对集团下属一公司开展绩效审计,发现该公司违规购置公车后,立即要求处理违规购买的公车。经集团公司同意,2016年7月该公司在二手车市场公开拍卖了违规购置的公车。
二是追究相关责任人责任。集团责成该公司作出书面检查,集团纪委对该公司领导班子进行了集体谈话提醒,要求严格落实公务用车制度规定,增强纪律意识。
(16)针对“公务接待、使用和报销经费不够规范”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是开展集团总部违规费用的自查自纠。集团总部坚持发挥示范作用,带头立行立改,推动公务接待、使用和报销经费情况的自查自纠。为此,2017年集团研究制定了《关于持续开展整治违反“八项规定”工作的通知》,成立专项工作领导小组,推动完成了清退工作。集团总部已累计清退违规公务接待费用8.42万元,完成了清退工作。经整改规范,2017年度集团总部实际发生业务招待费20.05万元,同比下降63.6%。
二是完善公务接待、费用管理制度。为了进一步规范公务接待工作,集团制定了《集团业务招待管理规定》和修订了《集团本部费用管理办法》,从严接待权限,建立先审批后接待的程序,压缩陪同人数,严禁违规接待,进一步优化费用报销审核、审批流程,将财务审核前置,严禁不合规费用报销。
(17)针对“工资、福利补助发放不够规范”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是迅速组织核查、清退。集团总部及下属企业全面开展自查自纠,规范发放福利补贴。开展内部专项检查,重点检查了集团总部和下属8家企业的工资、福利补助发放情况,对不规范的要求限时清退。集团党委班子成员组成4个谈话组,对集团管理部门负责人和20家下属企业进行了谈话提醒,要求从组织纪律的高度来认识该问题,立行立改,带头清退。集团总部和下属企业积极整改,对不符合规定发放的慰问金、专项奖、津贴、补贴等进行了清退,共清退233.61万元。
二是完善制度。集团修订了《集团管理部门薪酬管理办法》《关于规范职工薪酬福利管理规定》,并对科目列支不规范的进行调整,进一步规范集团总部和下属企业薪酬福利的发放工作。下发了《关于基层工会经费收支管理的规定》,要求依规组织开展工会活动,依法列支活动经费。
三是对分管领导、部门负责人和经办人员进行了批评教育,要求其吃透有关政策和文件精神,加强业务学习,努力提升工作水平。
(18)针对“公务活动超标准乘坐交通工具”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是重新修订《集团本部费用管理办法》,根据新要求,细化明确各项报销标准、审批权限、审批责任和报销单据。
二是加强报销单据的审核把关。调整审核流程,将财务审核环节调整到领导审批之前。审核人员对报销公务活动交通费用的标准和单据真实性等内容提前把关,严禁超标准报销。
三是开展“超标准乘坐交通工具”专项清理。对集团及下属公司近三年该项目费用进行梳理,清退超标准部分。下属公司已累计清退超标准交通费用5.22万元。
(19)针对“集团领导班子成员公车使用费用过高”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是集团党委班子成员认真进行检讨,在巡视整改专题民主生活会上,从职责担当等方面进行了深刻检讨,开展了严肃的自我批评。针对车辆委托管理出现的问题,深刻剖析问题产生的原因,主要是集团管理不善,对存在漏洞的制度没有及时进行完善,班子成员把关不严,未认真核对用车情况。
二是完善集团公务用车制度,强化用车管理。集团按照省国资委公车改革有关精神,印发实施了《广东省丝绸进出口集团金业物业发展有限公司车辆管理制度》,并与集团所属物业公司签订了委托管理协议,明确双方责任。根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于推进全省事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》,制定了《集团公司本部公务出行及车辆管理办法》,借力公车改革和集团内部制度流程完善,堵塞管理漏洞,规范集团公务出行及车辆运行管理。
三是对虚报用车天数和叠加收费进行清退。对无依据节假日用车产生的费用,责令相关司机进行清退;对无依据节假日用车天数产生的费用(含部分叠加收费的天数)进行清退;对叠加收取的公里数费用进行清退。以上三项共清退434105.90元。
四是对相关责任人进行问责。集团纪委对有关司机进行集体谈话提醒,责成司机作书面检讨。对相关领导进行问责。
(20)针对“出国(境)费用报销不规范”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是修订完善内部制度,调整报销审核流程,加强财务内控管理。重新修订的《集团本部费用管理办法》,对因公出国费用报销标准及附件做明确规定,责任到人,确保原始票据来源合法合规、内容真实完整。要求因公出国(境)回国报销费用时,各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、用途和金额。违反规定费用一律不予报销,报销时需一并提交《广东省因公出国任务批件》《广东省丝绸纺织集团有限公司出访申请表》《XX年单批组团因公出国(境)经费审批表》《出访行程》等材料。其他批件根据出访性质具体要求提供,作为补充材料。
二是对前期出国(境)资料进行补充核实。对持因公证照出国(境)费用报销相关的《广东省因公出国任务批件》《广东省丝绸纺织集团有限公司出访申请表》《XX年单批组团因公出国(境)经费审批表》《出访行程》等材料进行补充核实。经自查,2015年1月至2017年10月期间,集团管理部门人员持因私证照往返香港公务出差共计19次,1次持因私护照公务出访柬埔寨,有经审批的出差涉外费用,均在因公出国(境)费用标准限额内报销。集团相关部门及领导已对上述持因私证照公务出国(境)行为进行了详细说明及检讨。2017年11月,集团下发了《关于进一步加强领导干部出国(境)管理工作的通知》,要求集团及下属企业严格按规定办理因公出国(境)审批及费用报销,加强监督管理。
(21)针对“工会组织员工外出活动不规范”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
梳理集团工会组织外出活动情况,对不规范的予以整改,现已补充完善2015、2016年工会外出活动会计凭证附件。今后,严格按照上级工会有关规定组织工会活动,根据活动主题和内容,安排相应人员参加。从严审核费用报销。
8.关于“干部监督管理存在短板”问题的整改情况。
(22)针对“违规持股、兼职取酬问题以及交叉兼职、多头兼职”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是清退违规持股。集团领导约谈了违规持股的下属企业领导班子成员,指出了存在的违规持股问题,要求在规定时间内进行清退。同时,集团与相关企业就股权清退方案进行了协调沟通,年底前完成该公司领导班子成员违规持股问题的整改。
二是全面排查系统内企业领导人员兼职情况,对存在兼职取酬的,要求全部进行清退。一下属企业总经理兼职取酬12.4万元已清退。目前未发现集团管理部门干部存在兼职取酬的情况。将进一步加强管理和检查,避免兼职取酬问题的发生。
三是研究制定所属企业领导人员兼职问题管理办法,重申企业领导人员兼职纪律,严格兼职报批程序,对违规兼职取酬的企业领导人员按有关规定严肃处理。
四是进一步严格集团班子成员的兼职。组织学习《关于进一步规范省属企业领导人员在企业兼职(任职)问题的通知》等文件精神。除特殊情况,一般不再安排集团班子成员兼任出资企业领导职务。社会团体职务确需兼职的,按规定履行报批手续。目前未经批准的,将在换届时,安排其他人员来接替相应职务。
五是集团已免去资产管理部负责人兼任的下属一公司总经理职务,改派专职干部任职。下一步,集团二级企业重组后,二级企业数量从38个减少到10个以内,将有效的解决兼职多问题。同时,通过规范集团外派董事、监事制度,切实发挥董事、监事作用。加强能力培训,着力提升外派董事、监事履职水平。
(23)针对“出国证件管理不严格”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
2017年11月,集团印发《关于进一步加强领导干部出国(境)管理工作的通知》,加强出入境证照管理,重申严禁持因私护照执行公务,明确管理责任,严格审批流程。目前,已按干部管理权限对证照进行统一管理,并将对集团总部副部长以上干部和机要保密、公章保管、财务印章保管、出纳等人员进行备案登记,从源头上杜绝以上人员未经审批因私出国(境)情况。下一步将完善集团人员出国(境)管理办法。对下属单位因员工在异地采取劳务派遣用工方式无法办理因公护照问题,另附专项报告说明情况,同时也要求相关单位加强内部的审批管理。
(24)针对“个人有关事项报告制度执行不严”问题。
整改状态:已整改完毕。
整改措施及成效:
一是开展提醒谈话。集团领导和相关部门负责同志对个人事项存在漏报情形的干部进行提醒谈话,增强干部的纪律意识、规矩意识和组织观念。
二是个人有关事项报告不实的干部在所在单位民主生活会上进行了批评与自我批评。
三是加强政策学习。2018年1月,组织须报告个人有关事项的领导干部和经办的工作人员,学习《领导干部报告个人有关事项规定》和《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》,明确填报要求、易错易漏事项,进一步提高领导干部对报告个人有关事项重要性的认识,确保如实报告个人有关事项,自觉接受组织监督。
9.关于“经营管理违规违法问题突出”问题的整改情况。
(25)针对“有的企业领导滥用职权,违规经营管理”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是开展案件调查。集团对相关下属企业原法人代表给予开除党籍处分,解除劳动合同,并移送司法机关处理。已对电解铜案15名有关责任人进行立案调查。通过问责处理,形成震慑。
二是举办了法律知识辅导讲座和典型案例分析会,组织参观廉政教育基地,观看廉洁警示记录片,加强对员工的思想教育和法律法规培训,教育广大党员干部正确对待权力、谨慎使用权力、不敢滥用权力。
三是完善风险防控管理机制,强化制度制定、宣贯、执行和督查。贯彻执行省国资委有关文件精神,进一步完善制度,扎紧制度笼子,加强制度执行情况的检查,巩固去年商贸业务清理排查工作成果,着力提升贸易业务风险防控能力,保障企业健康持续发展。2018年3月13日,集团下发了《关于开展2018年第一批商贸企业贸易业务专项检查的通知》,重点检查下属企业经营管理制度执行与落实等情况,督促下属企业严格执行国家法规政策,严格执行省国资委、集团的有关规定和要求,防范重大风险的发生。
(26)针对“有的企业经营者损公肥私,损害国有资产利益”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是开展谈话提醒,提高思想认识。巡视反馈该问题后,集团纪委书记于2018年1月12日对相关企业党委书记、纪委书记进行谈话提醒,就核查不力问题提出严肃批评,并责令相关企业纪委重新启动核查,由集团纪检监察部指导督办。由于相关企业纪委核查进度缓慢,集团纪委书记2018年3月8日再次约谈了该企业纪委书记,要求其提高思想认识,改进工作方法和思路,全力推进案件核查工作。
二是督促组建核查组,开展案件核查。根据集团纪委工作指导意见,相关企业纪委于2018年1月16日组建核查组,制定初核方案,对问题线索进行初步核查,约谈6名有关人员。
三是集团纪委直接组建核查组开展核查。鉴于相关企业纪委核查进度缓慢,初核工作达不到集团纪委要求的进度和效果,集团纪委决定成立核查组,直接开展核查。经初步的调查分析,目前已经锁定案件突破口,明确了核查方向,核查工作进一步加快。
(27)针对“有的企业盲目经营、管控风险不力,造成涉税风险”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是推动商贸业务转型升级。集团印发了《广东省丝绸纺织集团有限公司实施商贸业务转型升级工作方案》,并组织召开商贸板块企业转型升级工作会议,明确了推进商贸业务转型升级和模式创新、风险防控转型升级的路径,推动传统商贸业务的转型升级,打造外贸综合服务平台、自营大客户服务平台、棉纱交易平台、茧丝绸储备交易平台。要求经营单位把经营风险防控作为重要任务抓好,彻底解决商贸业务存在的问题,实现贸易业务商业模式的依法规范经营,并与各经营单位签订《商贸业务风险防控责任书》,进一步明确责任范围,细化责任内容,压实“一把手”的第一责任。
二是加强相关税收政策学习。邀请广州市国税局中区稽查局和越秀区国家税务局在集团总部联合举办出口退税政策宣讲会,帮助员工全面了解出口退税风险,理解外贸综合服务业务的新政策。组织员工参加越秀区国税局、商务局等部门举办的各种外贸综合服务业务新政策宣讲会,加深相关政策的掌握,严格按政策开展业务。邀请法律专家上典型案例分析课,并就如何防范退税风险进行指导。
三是开展业务清理,动态跟踪客户。停止商业模式不规范的联营出口业务,全面清退了高风险外省货源联营出口业务。强化风险评估和资信调查,及时更新客户信用管理信息。将相关客户信息进行共享,重点关注客户信用变动状况,对于有不良记录的客户,建立“被关注企业”通报机制,严控与“被关注企业”开展贸易业务。
四是通过新制定的内销与进口业务货权管理、贸易业务风险事件管理、客户信用风险管理、贸易业务管理等制度,加强风险管理预警和监督,及时堵塞风险漏洞,提高风险防控能力。
五是推动 “弱、小、散”贸易企业实行国有资本退出或部份退出,化解国有资产经营风险。首批7家实行国有资本退出企业已经立项。
六是集团纪委已对涉税业务风险事件立案调查,对相关责任人进行问责处理。目前对涉税案的核查已结束,根据核查结果,已对6名相关责任人立案调查。同时,聘请法律顾问研究分析涉税业务风险原因,提出系统解决和预防方案,对集团有关制度的建设、商业模式规范、相关合同文件修订等方面给予指导,一企一策采取采取法律手段向违法供应商追索损失。
(28)针对“购买服务、物业租赁中企业利益受损”问题。
集团办公楼和部分商铺、住宅委托给控股的物业公司管理。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是针对公务用车管理问题,集团已理顺了管理制度,清退了不合理、多收取的用车费用,问责了相关责任人。
二是调整集团出租物业价格。丝丽大厦、东建大厦主要是集团本部、集团全资和控股公司使用,租金按市场价格进行调整。部分租金较低的大学生周转房和回迁户宿舍,参照广州市公租房有关办法进行管理。列入商铺的两套房产属于住宅性质,当时按照住宅的市场价出租,租户自费办理了临时商业许可证,待合同期满后按照商铺的市场价进行调整。
三是组建资产管理公司,统筹管理集团的资产,创新管理模式,最大限度的提高资产的收益水平。
(29)针对“对境外企业的监督管理不到位”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是对无实质经营,难以有效管理的境外企业实施清理退出或移交股权中心托管。其中1家公司已注销,1家公司已移交广东省股权托管中心集中托管,1家公司已清算完毕,正推进注销。
二是规范境外企业管理。目前,已完成对3家境外企业的审计。根据审计发现的问题,制定集团《境外企业管理办法》,推动境外企业规范化管理和改革发展,发挥境外企业作为集团与境外市场联系的纽带作用。
(30)针对“有的下属企业存在大量逾期账款”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是严格清查逾期账款事项,加强业务整顿,加大款项追收力度。集团下属相关企业逾期事项发生后,集团要求相关企业进行停业整顿,相关进出口业务已经全部停止。同时,集团指导相关企业通过合法途径对逾期账款进行了追收。
二是集团加强逾期账款的预警和风险管理。对企业ERP系统升级改造,实现对逾期账款的预警和风险管理。凡发生逾期客户,系统将自动停止对该客户新开信用证。
三是加强制度建设。集团制订了《信用业务收款管理办法(暂行)》,压缩应收账款的期限,明确各单位逾期报告责任人和追款责任人,强化逾期损失问责。对含应收款在内的信用交易建立“积极推进信用保险全覆盖、抵押担保全覆盖”制度,严禁与全球信用地图高风险国家和地区客户发生信用交易。在新制定的《贸易业务风险事件管理(暂行)办法》中,明确了业务风险事项的报送主体及报送方式、报送范围及时间、风险事件的跟踪、管理和问责处理措施。已制定《贸易业务客户信用风险管理暂行办法》,明确各经营单位客户信用额度的授信原则、授信流程、信用期限、授信额度管理等事项,将各类客户信用额度纳入企业全面预算,从源头上控制应收款项逾期风险。此外,将各单位三项资产尤其是应收款管理列入年度考核。
(31)针对“有的下属企业违规为其他企业提供融资”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是采取法律措施,保障国有权益。集团党委发现该问题后,立即采取法律手段,起诉了有关公司及股东。案件目前在审理中。
二是转让项目股权,防范项目风险。集团通过在南方联合产权交易中心公开挂牌方式转让了相关股权,化解了风险。
三是完善参股企业重大项目报告及审批制度,加强集团对参股项目的管控力。集团及时下发通知,要求外派人员及外派董事、监事对投资项目重大事项加强报告与审批,强化外派人员及董事的考核,确保我方股东权益和国有权益不受侵占。
(32)针对“有的下属企业经营状况弄虚作假”问题。
整改状态:正在整改。
整改措施及成效:
一是加强经营业绩审计及考核工作,加大集团内部审计力度。自2017年度起,在原有基础上,重点委托年审事务所增加对下属企业的经营绩效进行审计和考核的专项审计内容。实现对下属企业年度业绩考核审计全覆盖,重点检查企业经营业绩的真实性、财务的规范性和内控等问题,严肃会计准则,严格财经纪律,杜绝经营状况弄虚作假问题发生。此外,根据集团发展战略部署及年度重点工作内容,结合集团及下属企业的经营管理控制情况和巡视反馈问题,集团制定了2018年审计项目计划。2018年拟开展的审计项目共13项,包括经济责任审计9项(其中离任审计7项,任中审计2项),专项审计4项(包括物业管理、应收账款、存货、全面风险管理等)。
二是完善薪酬考核制度。集团修订并颁布了《广东省丝绸纺织集团有限公司子集团/子公司薪酬管理暂行办法》,加大对潜亏考核的力度,还原经营状况的实际情况。
三是对以前年度利润不实虚领奖金予以追回。已累计追回以前年度利润不实虚领奖金清退款47.88万元。
四是加强财务人员职业道德教育及会计专业知识学习,严格执行法律法规及企业会计准则。集团举办了案例通报及分析会,强调国有企业员工要增强依法依规经营理念,严格执行廉洁从业要求和遵守职业道德。
二、其他问题
集团党委认真履行巡视整改主体责任,强化政治担当,结合省委巡视反馈的问题,通过开展专项检查等形式自查自纠,发现了一些巡视反馈意见未指出的问题,一并进行了整改。主要包括:
集团对下属8家企业开展专项检查过程中,发现了一些下属企业存在违规公务接待、使用和报销经费的问题。根据专项检查反馈意见,要求于5月底前完成整改。2018年2月9日,向各子集团、子公司财务部门印发了《关于省委巡视组反馈意见的专项清查整改通知》,组织下属单位逐条对照检查,对发现的问题及时整改。经检查和督促整改,截止3月底,下属单位已共清退违规公务招待、违规使用和报销经费38.99万元人民币、2万元港币、460美元。
三、下一步努力方向
经过前期的工作,集团巡视反馈问题整改工作取得了阶段性的成果。集团党委将认真履行巡视整改主体责任,常抓不懈、持续用力,不断巩固和扩大巡视整改成果,为建设引领中国丝绸纺织服装产业发展的国际化控股集团提供坚强保障。
(一)加强理论武装,增强“四个意识”。集团党委班子将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,学习贯彻习近平总书记参加全国“两会”广东代表团审议时的重要讲话精神,在学深悟透上下功夫,扎实推动学习宣传贯彻工作往深里走、往实里抓。牢固树立“四个意识”,旗帜鲜明讲政治,对党绝对忠诚,维护党中央权威和集中统一领导,自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。发挥集团党委的领导作用,始终把方向、管大局、保落实,坚决贯彻落实中央和省委、省政府的决策部署。按照省委统一部署,扎实开展“大学习、深调研、真落实”活动,锤炼过硬素质,展现新作风新气象,推动集团融入国家发展战略和全省经济社会发展大局。
(二)落实新时代党的建设总要求,提升党建工作质量。坚持把党建与经营同谋划、同部署、同检查,层层传导压力,推动全面从严治党向基层延伸。认真落实党建工作“一岗双责”,推动党建工作和经营融合发展。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,教育引导领导干部坚定理想信念,牢记党的宗旨,增强履职尽责意识。认真落实全省国有企业党建工作会议80条重点任务措施,推动党建工作重点任务的落实。坚持“三会一课”、民主评议党员等制度,不断提高基层组织的创造力、凝聚力、战斗力。加强党建工作考核,坚持二级企业党组织书记抓党建工作述职评议考核制度,严格党支部考核工作,推动党建工作责任的落实。坚持党管干部原则,把好干部标准落到实处,严格干部监督管理,建设高素质专业化干部队伍。
(三)履行“两个责任”,推动全面从严治党。贯彻落实中央关于全面从严治党的战略部署,牢牢把握“两个责任”的要求,落实管党治党政治责任。带头严肃党内政治生活,严守党的政治纪律和政治规矩,营造风清气正的政治生态。坚持以身作则,锲而不舍落实中央八项规定精神,加强作风建设,做廉洁从业的表率。加强纪律建设,强化纪律规矩意识。持之以恒正风肃纪,强化监督执纪问责,对违纪违规问题从严查处,形成震慑。坚持把纪律和规矩挺在前面,用好监督执纪“四种形态”,注重抓早抓小,对苗头性、倾向性问题及时提醒、及早纠正。
(四)注重标本兼治,巩固扩大整改成果。结合巡视反馈问题的整改,把工作中规范的措施和制度固化,着眼长远、治本,形成长效机制。持续推动制度的废改立工作,建立健全各项规章制度,注重从源头上防范风险,堵塞漏洞。加大制度的执行力度,推动制度公开和宣传,开展制度执行的监督检查,确保发挥制度管人管事的效果。由点及面,举一反三,聚焦工作中的薄弱环节和突出问题,扎紧制度的笼子,把巡视整改成效转化为集团转型升级、改革发展的动力。
(五)抓好后续整改工作,确保问题整改到位。按照巡视整改工作要求,对照集团巡视整改方案和台账,驰而不息推进未完成事项的整改,对取得阶段性的整改成果进行“回头看”,对长期整改和坚持的事项跟踪督办,确保巡视反馈问题整改到位、整改彻底。对下属企业的整改情况开展督促检查,推动整改工作落地见效。
    欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话020-83337448-1813;邮政信箱:广州市越秀区东风西路198号广东省丝绸纺织集团党委;电子邮箱silkjcb@126.com

                 中共广东省丝绸纺织集团有限公司委员会
                         2018年4月28日